0 800 300 545

контакт-центр

Памятка о проведении идентификации и верификации клиента

Скачать в формате PDF

Согласно Закону Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», предоставляем разъяснения о необходимости проведения верификации клиента.

1. Услуги и порядок идентификации/верификации клиента

Переводы
Услуга Сумма, грн Копии документов
Прием переводов до 5000 грн только для международных переводов — копии документа, удостоверяющего личность (п.2 Памятки), страниц/сторон, содержащих идентификационные данные
от 5000 грн до 30000 грн копии документа, удостоверяющего личность (п.2 Памятки), страниц/сторон, содержащих идентификационные данные
более 30000 грн анкета идентификации;
копии документов из перечня в п.3 Памятки
Выплата переводов до 5000 грн только для международных переводов — копии документа, удостоверяющего личность (п.2 Памятки), страниц/сторон, содержащих идентификационные данные
от 5000 грн до 30000 грн копии документа, удостоверяющего личность (п.2 Памятки), страниц/сторон, содержащих идентификационные данные
более 30000 грн анкета идентификации;
копии документов из перечня в п.3 Памятки

Копии прикладываются к первичным документам (ф.121/ф.122/TFP 3) и передаются вместе с кассовыми документами в ДОКПД.

Платежи
Услуга Сумма, грн Копии документов
Платежи до 5000 грн не нужны
от 5000 грн до 30000 грн копии документа, удостоверяющего личность (п.2 Памятки), страниц/сторон, содержащих идентификационные данные, кроме платежей, не подлежащих мониторингу*
более 30000 грн анкета идентификации;
копии документов из перечня в п.3 Памятки

*верификация клиента не осуществляется, если платеж с целью уплаты:

  • жилищно-коммунальных услуг (за услуги жилищно-коммунальных хозяйств, за поставку электроэнергии, газа и его распределение, водоснабжение (горячая, холодная вода) и водоотведение, отопление (индивидуальное или центральное), содержание дома и придомовой территории и т.п.);
  • налогов, сборов, платежей, сборов на обязательное государственное пенсионное и социальное страхование, штрафных санкций и пени за нарушение законодательства в государственный и местные бюджеты, Пенсионного фонда, на счета органов государственной власти, органов местного самоуправления (информация о назначении платежа указывается в бланке счета в поле «назначение платежа»).

Копии прикладываются к бланку/-ов квитанции на уплату платежа/-ей и передаются вместе с кассовыми документами в ДОКПД.

Пенсия/социальная помощь
Услуга Сумма, грн Копии документов
Пенсия/социальная помощь до 5000 грн не нужны
от 5000 грн до 30000 грн только в случаях, когда в платежной ведомости НЕ указаны данные документа, удостоверяющего личность (перечень в п.2 Памятки), необходимые для его копии (страниц/сторон, содержащих идентификационные данные)
более 30000 грн анкета идентификации;
копии документов из перечня в п.3 Памятки

Копии прикладываются к бланку ведомости на выплату и передаются вместе со сведениями после закрытия выплатного периода в ДОКПД.

2. Перечень документов, удостоверяющих личность

  • паспорт гражданина Украины;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • дипломатический паспорт Украины;
  • служебный паспорт Украины;
  • удостоверение личности на возвращение в Украину;
  • временное удостоверение гражданина Украины;
  • удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;
  • вид на жительство;
  • постоянный вид на жительство;
  • карта мигранта;
  • удостоверение беженца;
  • проездной документ беженца;
  • военный билет;
  • паспортный документ иностранца.
На копиях документов должны быть указаны:
  • фраза «согласно оригиналу»;
  • подпись работника ОПС;
  • подпись клиента;
  • текущая дата.

3. Документы и копии, необходимые при проведении операций на сумму от 30000 грн

Для физического лица
резидента нерезидента
- паспорт гражданина Украины (или другой документ, который удостоверяет личность и согласно законодательству Украины может быть использован для заключения сделок);

- идентификационный номер или страница паспорта гражданина Украины с отметкой об отказе от принятия регистрационного номера.
- паспорт или другой документ, который удостоверяет личность и может быть использован на территории Украины в соответствии с законодательством и позволяет установить гражданство.
Для юридического лица
резидента нерезидента
- устав (положение), учредительный договор (при наличии) или код предоставления государственной услуги;

- уникальный номер (код) из Единого государственного реестра юр. лиц и ФЛП (выдержка, выписка, свидетельство...);

- паспорт гражданина Украины (или другой документ, удостоверяющий личность и согласно законодательству Украины может быть использован для заключения сделок) лица, имеющего право распоряжаться счетами и/или имуществом;

- идентификационный номер или страница паспорта гражданина Украины с отметкой об отказе от принятия регистрационного номера лица, которое имеет право распоряжаться счетами и/или имуществом;

- сведения в письменной форме на бланке юридического лица за подписью его руководителя о реквизитах банка, в котором открыт счет, и номер текущего счета;

структура собственности.
- устав (положение), учредительный договор;

- выписка из торгового, банковского или судебного реестра или нотариально удостоверенное регистрационное удостоверение уполномоченного органа иностранного государства о регистрации соответствующего юр. лица; сведения об органе управления;

- идентификационные данные лиц (паспорт), имеющих право распоряжаться счетами и/или имуществом;

- реквизиты банка, в котором открыт счет, и номер текущего счета;

структура собственности.
Для физического лица – предпринимателя
- паспорт гражданина Украины (или другой документ, удостоверяющий личность и согласно законодательству Украины может быть использован для заключения сделок);

- идентификационный номер или страница паспорта гражданина Украины с отметкой об отказе от принятия регистрационного номера;

- уникальный номер (код) из Единого государственного реестра юр. лиц и ФЛП (выдержка, выписка, свидетельство ...);

- сведения о реквизитах банка, в котором открыт счет, и номер текущего счета (при наличии) в письменной форме за подписью физического лица – предпринимателя.